证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2020-033
山东弘宇农机股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议主持人：董事长柳秋杰先生
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（4）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 14：00 开始
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 7
日 9：30-11：30， 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 7 日
9：15-15:00。
（5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（6）会议召开地点：公司五楼会议室。
2、出席会议情况
（1）股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 名，代表公司有表决权的股份
总数为 25,410,971 股，占公司股份总额的 38.1146%。其中，出席本次股东大会的
持股比例低于 5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
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合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 5 名，代表公司有表决
权的股份总数为 119,252 股，占公司股份总额的 0.1789%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计 11 名，代表公司有表决权的股份总数
为 25,410,971 股，占公司股份总额的 38.1146%。
（3）网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 名，代表公司
有表决权的股份总数为 0 股，占公司股份总额的 0%。
（4）公司全体董事通过现场或视频方式出席了本次会议，全体监事、高级管
理人员及见证律师通过现场方式出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2. 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
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表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3. 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
4. 审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
5. 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
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表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
6. 审议《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》
表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
7. 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
8. 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的的议案》
表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2020-033
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
9. 审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
10. 审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
11. 审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2020-033
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
12. 审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
13. 审议《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
14. 审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 25,410,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 119,252 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2020-033
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（青岛）律师事务所律师法东律师、刘沣鲁律师列席本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、《公司 2019 年度股东大会决议》；
2、北京市君合（青岛）律师事务所《关于山东弘宇农机股份有限公司 2019
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 7 日
