山东弘宇农机股份有限公司

独立董事关于深圳证券交易所《关于对山东弘宇农机股份有限公

司 2019 年年报的问询函（中小板年报问询函【2020】第 154 号）》

                     有关问询事项发表的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）规章制
度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对深圳证券交易所《关于对山东弘宇
农机股份有限公司 2019 年年报的问询函（中小板年报问询函【2020】第 154 号）》
有关问询事项，基于独立判断立场，发表意见如下：


【问询事项 8】报告期内，你公司董事牛立军、监事王稳稳在公司关联方获取报
酬，请你公司结合公司董事、监事在公司关联方任职和获取报酬情况，补充说
明相关报酬是否影响董事、监事履行上市公司职责时的独立性。


一、 公司 2019 年度涉及在关联方单位获取薪酬的董事、监事及相关情况：


    我们向公司及相关人员了解确认了 2019 年年报涉及的在关联方单位获取薪
酬的董事、监事以及相关情况。经核查，公司董事牛立军先生、监事王稳稳女士
（离任）在关联方（股东单位）领薪，不在上市公司获取报酬，是因为该等董事
和监事系股东单位委派，其在上市公司的股东单位任职并在股东单位领薪。具体
情况如下表：

                                        是否在公司关                        与公司关
 姓名    职务 性别 年龄      任职状态                      关联方名称
                                        联方获取报酬                        联关系

                                                       拉萨经济技术开发区
牛立军   董事   男   49 岁    现任          是                               股东
                                                       祥隆投资有限公司
                              于 2019 年 6        山东海聚创业投资有
王稳稳   监事    女   35 岁                  是                        股东
                              月 21 日离任             限公司




二、独立董事发表的核查意见：


    经核查，我们认为：公司董事牛立军先生、监事王稳稳女士（离任）在关联
方（股东单位）领薪，不在上市公司获取报酬，不存在影响董事、监事履行上市
公司职责时的独立性的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司治理准则》等有关法律法规的规定。




（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于深圳证券交易所《关于对山东弘宇农机股份有
限公司 2019 年年报的问询函（中小板年报问询函【2020】第 154 号）》有关问
询事项发表独立意见之签字页）




独立董事签字：




       __________________                             __________________

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           宁学贵              高秀华                 张志国




                                                 年      月    日