弘宇股份：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-09-11
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2020-058
山东弘宇农机股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议主持人：董事长柳秋杰先生
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（4）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日 15：00 开始
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 10
日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 10 日
9：15-15：00 期间任意时间。
（5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（6）会议召开地点：公司五楼会议室。
2、出席会议情况
（1）股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 名，代表公司有表决权的股份
总数为 25,160,671 股，占公司股份总额的 37.7391%。其中，出席本次股东大会的
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持股比例低于 5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 4 名，代表公司有表决
权的股份总数为 112,752 股，占公司股份总额的 0.1691%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表公司有表决权的股份总数
为 25,160,671 股，占公司股份总额的 37.7391%。
（3）网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 名，代表公司
有表决权的股份总数为 0 股，占公司股份总额的 0%。
（4）公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频方式出
席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
审议《关于公司重新论证首次公开发行募集资金投资项目并暂缓实施的议
案》
表决情况：同意 25,160,671 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 112,752 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
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三、律师出具的法律意见
北京市君合（青岛）律师事务所律师法东律师、李涛律师列席本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、《公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市君合（青岛）律师事务所关于山东弘宇农机股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 10 日
