证券代码：002890             证券简称：弘宇股份         公告编号：2021-019


                     山东弘宇农机股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、会议召开情况

     （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议

（下称“会议”）通知以通讯方式于 2021 年 4 月 5 日向各位董事发出。

     （2）本次会议于 2021 年 4 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式

召开。

     （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

     （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次

会议。

     （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份

有限公司章程》的有关规定。

    2、出席会议情况

    现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成

    通讯出席会议董事：牛立军、高秀华、张志国、宁学贵

    现场出席会议监事：季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿

    现场出席会议高管：柳秋杰、刘志鸿、张立杰、李春瑜、王铁成

二、董事会会议审议情况

    1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度董事会

工作报告的议案》；

    公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司
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2020年度股东大会上述职。

    《2020年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在

公司2020年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职报告》同时在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度总经理

工作报告的议案》；

    公司董事长兼总经理柳秋杰先生就其2020年度工作情况和公司业绩向董事

会进行了汇报，并对2021年度公司的经营计划进行了报告。

    3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度财务决

算报告的议案》；

    《2020年度财务决算报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上进行了披露。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度报告及

摘要的议案》；

    经审议，董事会编制和审核的《2020年年度报告及其摘要》，符合法律、行

政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    《2020年年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2020

年年度报告全文》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度内部控
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制自我评价报告的议案》；

    经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有

效执行，《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。

    《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度利润分

配方案的议案》；

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2020年度公

司实现净利润人民币23,419,933.84元，截至2020年12月31日，累计可供分配利润

241,439,360.38元。公司2020年年度利润分配方案为：以公司2020年12月31日的股

本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.4元（含税），共计派发现

金红利9,333,800.00元，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利

润结转以后年度分配。

    《关于2020年度利润分配方案的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第九次

会议相关事项的独立意见》。

       本议案尚需提交股东大会审议。

    7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度募集资

金存放与使用情况专项报告的议案》；

    经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
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共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及

公司募集资金管理制度等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行

相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法

规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

    《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计

师事务所出具了相关审核报告。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度董事、

监事、高级管理人员薪酬的议案》；

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司银行贷款额度等

相关事宜的议案》；

    为保证公司能够及时延期/续贷该等借款，避免公司运营资金短缺，特此提请

授权公司总经理就前述短期借款在2021年7月至2022年6月期间的延期/续贷或其

他方式延续行使决定权。

    并且，鉴于公司目前的资金需求，特此提请授权公司总经理在2021年7月至

2022年6月期间，就公司生产经营性短期借款金额不超过人民币15,000万元（含

15,000万元）额度内的新增短期借款事宜、并就生产经营性短期借款所对应的公

司以其自有资产提供借款担保事宜行使决定权。

    《关于银行贷款额度的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
证券代码：002890                  证券简称：弘宇股份                  公告编号：2021-019


       本议案尚需提交股东大会审议。

       10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘公司2021年度

审计机构的议案》；

       《关于续聘2021年度审计机构的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露。

       独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同

日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于续聘

公司2021年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第九次

会议相关事项的独立意见》。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置

募集资金进行现金管理的议案》；

       《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日在《证券时

报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

       独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体

内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董

事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用部分闲置

自有资金购买理财产品的议案》；

       独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第九次

会议相关事项的独立意见》。

       13、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2020
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年度股东大会的议案》；

       根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提

交股东大会审议，公司定于2021年5月7日（星期五）14：00在山东省莱州市虎头

崖经济技术工业园区弘宇路3号召开2020年度股东大会。

       《关于召开2020年度股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露。

       本次会议独立董事还发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公

司对外担保情况的专项说明的独立意见》。

三、备查文件

       1、《第三届董事会第九次会议决议》；

       2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

       3、《独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见》。




       特此公告。




                                        山东弘宇农机股份有限公司

                                               董    事   会

                                             2021 年 4 月 15 日