弘宇股份：监事会决议公告2021-04-16
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2021-020
山东弘宇农机股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议
（下称“会议”）通知以通讯方式于 2021 年 4 月 5 日向各位监事发出。
2、本次会议于 2021 年 4 月 15 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
4、公司监事会主席季俊生先生主持了本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有
限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度监
事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度财
务决算报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度报
告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司 2020 年度报告及摘要的程序
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符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度内
部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司依据有关法律、法规要求，已建立了较为完善
的内部控制体系，并能得到有效执行，保证了公司业务的正常运营，维护了公司
整体利益，保障全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。山东弘宇农
机股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况。
5、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
6、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度利
润分配方案的议案》。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2020 年度
公司实现净利润人民币 23,419,933.84 元，截至 2020 年 12 月 31 日，累计可供分
配利润 241,439,360.38 元。公司 2020 年年度利润分配方案为：以公司 2020 年 12
月 31 日的股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.4 元（含税），
共计派发现金红利 9,333,800.00 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，
剩余未分配利润结转以后年度分配。
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的利润分配方案符合《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市司监管指引第3号——上市公司
现金分红》及《公司章程》中的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，
同意本次利润分配方案。
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本议案尚需提交股东大会审议。
7、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2021 年
度审计机构的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
9、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过审议《关于公司使用部
分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
三、备查文件
1、《第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 15 日
