证券代码：002890             证券简称：弘宇股份        公告编号：2021-029


                     山东弘宇农机股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、会议召开情况

    （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议

（下称“会议”）通知以通讯方式于 2021 年 4 月 16 日向各位董事发出。

    （2）本次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式

召开。

    （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

    （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次

会议。

    （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份

有限公司章程》的有关规定。

    2、出席会议情况

    现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成

    通讯出席会议董事：牛立军、高秀华、张志国、宁学贵

    现场出席会议监事：季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿

    现场出席会议高管：柳秋杰、刘志鸿、张立杰、李春瑜、王铁成

二、董事会会议审议情况

    1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年第一季度

报告全文及正文的议案》；

    经审议，董事会编制和审核的《2021年第一季度报告全文及正文》，符合法
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律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    《2021年第一季度报告正文》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

《2021年第一季度报告全文》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露。

    2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相

关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公

司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此，

同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于会计政策变更的独立

意见》。

三、备查文件

    1、《第三届董事会第十次会议决议》；

    2、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。



    特此公告。




                                       山东弘宇农机股份有限公司

                                              董    事   会

                                            2021 年 4 月 26 日