证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2021-034
山东弘宇农机股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议主持人：董事长柳秋杰先生
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（4）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 14：00 开始
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 7
日 9：15-9：25，9：30-11：30， 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 7 日
9：15-15：00 期间任意时间。
（5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（6）会议召开地点：公司五楼会议室。
2、出席会议情况
（1）股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 18 名，代表公司有表决权的股份
总数为 13,037,632 股，占公司股份总额的 19.5554%。其中，出席本次股东大会的
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持股比例低于 5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 13 名，代表公司有表决
权的股份总数为 256,252 股，占公司股份总额的 0.3844%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计 11 名，代表公司有表决权的股份总数
为 12,909,132 股，占公司股份总额的 19.3627%。
（3）网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 7 名，代表公司
有表决权的股份总数为 128,500 股，占公司股份总额的 0.1927％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师现场出席或列席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 12,924,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1356%；反对 112,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8644%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 143,552 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 56.0199%；反对 112,700 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 43.9801%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2. 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 12,924,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1356%；反对 112,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8644%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
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其中，中小投资者表决情况：同意 143,552 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 56.0199%；反对 112,700 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 43.9801%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3. 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 12,924,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1356%；反对 112,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8644%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 143,552 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 56.0199%；反对 112,700 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 43.9801%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
4. 审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 12,924,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1356%；反对 112,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8644%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 143,552 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 56.0199%；反对 112,700 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 43.9801%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
5. 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2021-034
表决情况：同意 12,924,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1356%；反对 112,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8644%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 143,552 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 56.0199%；反对 112,700 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 43.9801%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
6. 审议《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》
表决情况：同意 12,921,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1064%；反对 116,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8936%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 139,752 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 54.5369%；反对 116,500 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 45.4631%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
7. 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 12,924,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1356%；反对 112,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8644%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 143,552 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 56.0199%；反对 112,700 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 43.9801%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2021-034
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
8. 审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 12,921,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1064%；反对 116,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8936%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 139,752 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 54.5369%；反对 116,500 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 45.4631%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（青岛）律师事务所律师法东律师、刘沣鲁律师列席本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、《公司 2020 年度股东大会决议》；
2、北京市君合（青岛）律师事务所《关于山东弘宇农机股份有限公司 2020
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 7 日
