证券代码：002890           证券简称：弘宇股份           公告编号：2021-046



                     山东弘宇农机股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

     1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会

议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2021 年 8 月 13 日向各位监事发出。

     2、本次会议于 2021 年 8 月 24 日 16：00 在公司三楼会议室以现场表决方

式召开。

     3、本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

     4、公司监事会主席季俊生先生主持了本次会议。

     5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有

限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

     1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年半年

度报告及摘要的议案》。

     经审核，监事会认为：公司董事会编制公司《2021 年半年度报告》和《2021

年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

     2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
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     经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2021 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整的反映了公司募集资金的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

    1、《第三届监事会第十一次会议决议》。



    特此公告。




                                            山东弘宇农机股份有限公司

                                                    监    事     会

                                                  2021 年 8 月 24 日