证券代码：002890               证券简称：弘宇股份      公告编号：2021-062


                    山东弘宇农机股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议主持人：董事长柳秋杰先生

    （2）会议召集人：公司董事会

    （3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

    （4）会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2021 年 11 月 18 日 15:00 开始
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月

18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 18

日 9:15-15:00 期间任意时间。

    （5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    （6）会议召开地点：公司五楼会议室。

    2、出席会议情况

   （1）股东出席总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 名，代表公司有表决权的股份
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总数为 34,406,624 股，占公司股份总额的 36.8624%。其中，出席本次股东大会的

持股比例低于 5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 4 名，代表公司有表决

权的股份总数为 107,433 股，占公司股份总额的 0.1151%。

    （2）现场会议出席情况

   出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 名，代表公司有表决权的股份总数

为 34,382,844 股，占公司股份总额的 36.8369%。

   （3）网络投票情况

    本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 名，代表公司

有表决权的股份总数为 23,780 股，占公司股份总额的 0.0255%。

   （4）公司全体董事、监事、部分高级管理人员及见证律师通过现场或视频

方式出席或列席了本次会议。

    现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成

    通讯出席会议董事：牛立军、高秀华、张志国、宁学贵

    现场出席会议监事：季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿

    现场列席会议高管：柳秋杰、刘志鸿、李春瑜、王铁成

   见证律师：法东、刘沣鲁

二、提案审议表决情况

    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

     1. 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的

        议案》

    表决情况：同意 34,406,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 107,433 股，占出席本次股东大会中小股

东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股

东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所
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持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

     2. 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 34,406,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 107,433 股，占出席本次股东大会中小股

东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股

东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所

持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

     3. 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 34,406,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 107,433 股，占出席本次股东大会中小股

东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股

东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所

持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

    4. 审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 34,406,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
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占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 107,433 股，占出席本次股东大会中小股

东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股

东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所

持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

    北京市君合（青岛）律师事务所律师法东律师、刘沣鲁律师列席本次股东大

会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》

的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

    1、《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

    2、北京市君合（青岛）律师事务所《关于山东弘宇农机股份有限公司 2021

年第一次临时股东大会的法律意见书》。


         特此公告。




                                         山东弘宇农机股份有限公司
                                                 董    事     会
                                               2021 年 11 月 18 日