证券代码：002890             证券简称：弘宇股份         公告编号：2021-065



                     山东弘宇农机股份有限公司

             第三届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、会议召开情况

    （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次临时

会议（下称“会议”）通知以书面方式于 2021 年 12 月 7 日向各位董事发出。

    （2）本次会议于 2021 年 12 月 10 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通

讯相结合方式召开。

    （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

    （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次

会议。

    （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份

有限公司章程》的有关规定。

    2、出席会议情况

    现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成

    通讯出席会议董事：牛立军、高秀华、张志国、宁学贵

    现场列席会议监事：季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿

    现场列席会议高管：柳秋杰、刘志鸿、张立杰、李春瑜、王铁成

二、董事会会议审议情况
证券代码：002890             证券简称：弘宇股份             公告编号：2021-065


    1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免公司股东于晓卿

自愿性股份锁定承诺的议案》；

    董事牛立军先生担任拉萨祥隆总裁，已回避表决。

    《关于豁免公司股东于晓卿自愿性股份锁定承诺的公告》同日在《证券时

报》、 《中国 证券 报》、 《上 海证券 报》 、《证 券日 报》和 巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于豁免公司股东于晓

卿自愿性股份锁定承诺的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2021年

第二次临时股东大会的议案》。

    《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露。

三、备查文件

    1、《第三届董事会第二次临时会议决议》。



    特此公告。




                                        山东弘宇农机股份有限公司

                                               董   事    会
证券代码：002890   证券简称：弘宇股份            公告编号：2021-065


                                 2021 年 12 月 10 日