证券代码：002890             证券简称：弘宇股份         公告编号：2021-066


                     山东弘宇农机股份有限公司
                   第三届监事会第二次临时会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、会议召开情况

    （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二次临时

会议（下称“本次会议”）通知以书面方式于 2021 年 12 月 7 日向各位监事发出。

    （2）本次会议于 2021 年 12 月 10 日 15：00 在公司三楼会议室以现场表决

方式召开。

    （3）本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

    （4）公司监事会主席季俊生先生主持了本次会议。

    （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份

有限公司章程》的有关规定。

    2、出席会议情况

    现场出席会议监事：季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿

    现场列席会议董事会秘书：刘志鸿

    现场列席会议证券事务代表：高晓宁

二、监事会会议审议情况

    1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于豁免公司股东于

晓卿自愿性股份锁定承诺的议案》。
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    经审核，监事会认为：本次豁免公司股东于晓卿自愿性股份锁定承诺符合

《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及

上市公司承诺及履行》的相关规定，本次豁免将有利于《转股协议》尽早完成，

稳定公司股权结构，维护公司权益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《关于豁免公司股东于晓

卿自愿性股份锁定承诺的议案》并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

    1、《第三届监事会第二次临时会议决议》。




    特此公告。




                                          山东弘宇农机股份有限公司

                                                  监    事     会

                                                2021 年 12 月 10 日