证券代码：002890             证券简称：弘宇股份         公告编号：2022-007


                     山东弘宇农机股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    1、会议召开情况

     （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十三次会

议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2022 年 4 月 1 日向各位董事发出。

     （2）本次会议于 2022 年 4 月 12 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式

召开。

     （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

     （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次

会议。

     （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份

有限公司章程》的有关规定。

    2、出席会议情况

    现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成

    通讯出席会议董事：牛立军、高秀华、张志国、宁学贵

    监事：季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿

    高管：柳秋杰、刘志鸿、张立杰、李春瑜、王铁成

二、董事会会议审议情况

    1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度董事会

工作报告的议案》；

    公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司
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2021年度股东大会上进行述职。

    《2021年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在

公司2021年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》同时在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度总经理

工作报告的议案》；

    公司董事长兼总经理柳秋杰先生就其2021年度工作情况和公司业绩向董事

会进行了汇报，并对2022年度公司的经营计划进行了报告。

    3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度财务决

算报告的议案》；

    《2021年度财务决算报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上进行了披露。

       本议案尚需提交股东大会审议。

    4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度报告及

摘要的议案》；

    经审议，董事会编制和审核的《2021年度报告及其摘要》，符合法律、行政

法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    《2021年年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2021

年年度报告全文》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    独立董事还发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担

保情况的专项说明的独立意见》，具体内容详见同日相关公告。
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       本议案尚需提交股东大会审议。

    5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度内部控

制自我评价报告的议案》；

    经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有

效执行，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。

    《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分

配方案的议案》；

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》，2021

年度公司实现净利润人民币24,744,964.45元，截至2021年12月31日，累计母公司

可供分配利润253,404,280.16元。公司2021年度利润分配方案为：以公司2021年12

月31日的股本93,338,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），

共计派发现金红利9,333,800.00元，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未

分配利润结转以后年度分配。

    若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原

则对分派比例进行调整。

    《关于2021年度利润分配方案的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十三

次会议相关事项的独立意见》。
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     本议案尚需提交股东大会审议。

    7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度募集资

金存放与使用情况专项报告的议案》；

    经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及

公司募集资金管理制度等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行

相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法

规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

    《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计

师事务所出具了相关审核报告。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    8、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于公司2021

年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

    此议案兼任高管的董事柳秋杰、刘志鸿、王铁成回避表决。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司银行贷款额度等

相关事宜的议案》；

    为保证公司能够及时延期/续贷该等借款，避免公司运营资金短缺，特此提请

授权公司总经理就前述短期借款在2022年7月至2023年6月期间的延期/续贷或其

他方式延续行使决定权。

    并且，鉴于公司目前的资金需求，特此提请授权公司总经理在2022年7月至
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2023年6月期间，就公司生产经营性短期借款金额不超过人民币15,000万元（含

15,000万元）额度内的新增短期借款事宜、并就生产经营性短期借款所对应的公

司以其自有资产提供借款担保事宜行使决定权。

    《关于银行贷款额度的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置

募集资金进行现金管理的议案》；

    《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日在《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体

内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董

事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用部分闲置

自有资金购买理财产品的议案》；

    《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》同日在《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十三

次会议相关事项的独立意见》。

    12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2021

年度股东大会的议案》；

    根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提

交股东大会审议，公司定于2022年5月9日（星期一）14：00在山东省莱州市虎头
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崖经济技术工业园区弘宇路3号召开2021年度股东大会。

    《关于召开2021年度股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露。

三、备查文件

    1、《第三届董事会第十三次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                     山东弘宇农机股份有限公司

                                            董   事    会

                                          2022 年 4 月 12 日