证券代码：002890              证券简称：弘宇股份          公告编号：2022-019


                   山东弘宇农机股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议主持人：董事长柳秋杰先生

    （2）会议召集人：公司董事会

    （3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

    （4）会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日 14：00 开始
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 9

日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 9 日

9：15-15：00 期间任意时间。

    （5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    （6）会议召开地点：公司五楼会议室。

    2、出席会议情况

   （1）股东出席总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 15 名，代表公司有表决权的股份

总数为 38,257,323 股，占公司股份总额的 40.9879%。其中，出席本次股东大会的

持股比例低于 5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 7 名，代表公司有表决

权的股份总数为 2,911,573 股，占公司股份总额的 3.1194%。
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    （2）现场会议出席情况

   出席现场会议的股东及股东代理人共计 7 名，代表公司有表决权的股份总数

为 8,460,475 股，占公司股份总额的 9.0643%。

   （3）网络投票情况

    本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 8 名，代表公司有

表决权的股份总数为 29,796,848 股，占公司股份总额的 31.9236％。

   （4）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师现场或通讯方式出席或列席

了本次会议。

二、提案审议表决情况

    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1. 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    表决情况：同意 38,251,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9850%；反对 5,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,905,853 股，占出席本次股东大会中小

股东所持有效表决权股份总数的 99.8035%；反对 5,720 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1965%；弃权 0 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

    2. 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决情况：同意 38,251,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9850%；反对 5,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,905,853 股，占出席本次股东大会中小

股东所持有效表决权股份总数的 99.8035%；反对 5,720 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1965%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
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中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

    3. 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决情况：同意 38,251,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9850%；反对 5,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,905,853 股，占出席本次股东大会中小

股东所持有效表决权股份总数的 99.8035%；反对 5,720 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1965%；弃权 0 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

    4. 审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

    表决情况：同意 38,251,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9850%；反对 5,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,905,853 股，占出席本次股东大会中小

股东所持有效表决权股份总数的 99.8035%；反对 5,720 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1965%；弃权 0 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

    5. 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    表决情况：同意 38,251,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9850%；反对 5,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
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    其中，中小投资者表决情况：同意 2,905,853 股，占出席本次股东大会中小

股东所持有效表决权股份总数的 99.8035%；反对 5,720 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1965%；弃权 0 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

    6. 审议《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》

    表决情况：同意 38,251,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9850%；反对 5,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,905,853 股，占出席本次股东大会中小

股东所持有效表决权股份总数的 99.8035%；反对 5,720 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1965%；弃权 0 股，占出席本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

    北京市君合（青岛）律师事务所法东律师、刘沣鲁律师列席本次股东大会，

并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的

有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

    1、《公司 2021 年度股东大会决议》；

    2、《北京市君合（青岛）律师事务所关于山东弘宇农机股份有限公司 2021

年度股东大会的法律意见书》。
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         特此公告。




                                     山东弘宇农机股份有限公司
                                            董    事     会
                                           2022 年 5 月 9 日