证券代码：002890             证券简称：弘宇股份         公告编号：2022-025



                      山东弘宇农机股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、会议召开情况

     （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会

议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2022 年 8 月 13 日向各位董事发出。

     （2）本次会议于 2022 年 8 月 24 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通

讯相结合方式召开。

     （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

     （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次

会议。

     （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份

有限公司章程》的有关规定。

    2、出席会议情况

    现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成

    通讯出席会议董事：牛立军、高秀华、张志国、宁学贵

    现场列席会议监事：季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿

    现场列席会议高管：柳秋杰、刘志鸿、张立杰、李春瑜、王铁成

二、董事会会议审议情况

    1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于公司2022年半年度报告及

摘要的议案》；

    《2022年半年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
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证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2022

年半年度报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于公司2022年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告的议案》；

    《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



三、备查文件

    1、《第三届董事会第十五次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                       山东弘宇农机股份有限公司

                                             董   事    会

                                           2022 年 8 月 24 日