山东弘宇农机股份有限公司

     独立董事关于公司董事会换届选举发表的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》、《独立董事工作制度》等山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公

司”）规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届

董事会第十七次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表意见如下：

     1、公司董事会本次换届选举的董事会候选人提名和表决程序符合《公司

法》 、《公司章程》及有关法律法规的规定；

     2、本次推荐的第四届董事会7名董事候选人（其中独立董事候选人3名） 均

具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，任职资格不

存在《公司法》第 146 条规定的情形，独立董事均具有独立性和履行独立董事

职责所必需的工作经验。我们未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司董事的情况，也发现受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所的惩戒情况；

     3、作为公司的独立董事，基于独立判断，同意柳秋杰先生、刘志鸿先生、

王铁成先生、辛晨萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意王锋德先

生、柴恩旺先生、杨公随先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

    因此，我们同意关于公司董事会换届选举事项的相关内容，并同意将独立董

事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年第一次临时股东大会

审议。



（以下无正文）
（本页无正文，为山东弘宇农机股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选

举之独立意见签字页）




独立董事签字：




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          宁学贵               高秀华               张志国




                                              2022 年 12 月 9 日