证券代码：002890            证券简称：弘宇股份           公告编号：2022-037


                    山东弘宇农机股份有限公司

                    关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届

满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 12 月 9 日召开第

三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的

议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司 2022 年度

第一次临时股东大会审议。

    经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名柳秋杰先生、刘志鸿先生、

王铁成先生、辛晨萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王锋德先

生、柴恩旺先生、杨公随先生（会计专业人员）为公司第四届董事会独立董事候

选人（上述董事候选人简历附后）。

     公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核，认为上述候

选人具备担任上市公司董事的资格，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事

候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比

例未少于董事会人员的三分之一，兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的

董事人数未超过公司董事总数的二分之一。三位独立董事候选人中除王锋德先生

外均已取得独立董事资格证书，王锋德先生已书面承诺将参加最近一期独立董事

培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人相关任职

资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选

人共同提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表
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决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自 2022 年第

一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政

法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。




    特此公告。




                                    山东弘宇农机股份有限公司

                                           董   事    会

                                         2022 年 12 月 9 日
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附件：

                      山东弘宇农机股份有限公司

                         董事会董事候选人简历

一、非独立董事

    柳秋杰先生，男，1964 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历。2008 年至 2013 年 7 月任山东弘宇常务副总经理；2013 年 7 月至 2018 年 3

月任公司董事、总经理；2018 年 3 月至今任公司董事长兼总经理。

    截至本公告披露日，柳秋杰先生持有本公司股票 2,796,998 股，与公司控股

股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份

的股东不存在关联关系。

    柳秋杰先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存

在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，柳秋杰先生

不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何

形式的惩戒。

    刘志鸿先生，男，1969 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历，高级国际注册会计师、高级国际财务管理师。于 2014 年 3 月取得深圳证券

交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008 年至 2013 年 7 月任山东弘宇财务总监；

2013 年 7 月至 2018 年 2 月任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。2018

年 2 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

    截至本公告披露日，刘志鸿先生持有本公司股票 2,362,433 股，与公司控股

股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份

的股东不存在关联关系。

    刘志鸿先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存

在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
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关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，刘志鸿先生

不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何

形式的惩戒。

    王铁成先生，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，会计学学士。2012 年 8 月至 2015 年 10 月任祥隆企业集团有限公司财务

会计部经理；2015 年 11 月至 2018 年 3 月任祥隆企业集团有限公司总会计师兼

财务会计部经理；2018 年 4 月至今任公司财务总监；2019 年 6 月至今任公司副

总经理、财务总监；2020 年 5 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

    截至本公告披露日，王铁成先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际

控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存

在关联关系。

    王铁成先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存

在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，王铁成先生

不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何

形式的惩戒。

    辛晨萌先生，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。于 2017 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013 年

9 月至 2014 年 10 月任烟台泰诺保险代理有限公司企划部经理；2014 年 11 月至

2022 年 11 月任上海毓璜投资管理有限公司综合部负责人。

    截至本公告披露日，辛晨萌先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际

控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存

在关联关系。

    辛晨萌先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存

在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有
证券代码：002890           证券简称：弘宇股份           公告编号：2022-037


关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，辛晨萌先生

不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何

形式的惩戒。

二、独立董事

    王锋德先生，男，1980 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

中国农业机械化科学研究院，研究生学历，工学博士，研究员。2006 年 8 月-2016

年 1 月，先后在中国农业机械化科学研究院、中国机械工业集团有限公司、国机

集团科学技术学院有限公司工作；2016 年 2 月-2019 年 2 月任中国农业机械工业

协会信息与会员部部长；2019 年 3 月至今任中国农业机械工业协会副秘书长。

2018 年 2 月至今任中机美诺科技股份有限公司外部董事。

    截至本公告披露日，王锋德先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际

控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存

在关联关系。

    王锋德先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存

在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，王锋德先生

不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何

形式的惩戒。

    柴恩旺先生，男，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

兰州大学，本科学历。2001 年-2005 年就职于青岛大学，英语教师。2005 年就

职于山东文康律师事务所，历任高级合伙人、副主任。

    截至本公告披露日，柴恩旺先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际

控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存

在关联关系。

    柴恩旺先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存
证券代码：002890           证券简称：弘宇股份           公告编号：2022-037


在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，柴恩旺先生

不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何

形式的惩戒。

    杨公随先生，男，1966 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

河海大学，博士研究生，教授，注册会计师。1988 年 7 月就职于山东财经大学；

2020 年 10 月至今任三元生物股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任明仁福

瑞达独立董事。

    截至本公告披露日，杨公随先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际

控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存

在关联关系。

    杨公随先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存

在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，杨公随先生

不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何

形式的惩戒。