弘宇股份：第三届董事会第十七次会议决议公告2022-12-10
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2022-035
山东弘宇农机股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开情况
（1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会
议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2022 年 11 月 29 日向各位董事发出。
（2）本次会议于 2022 年 12 月 9 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通
讯相结合方式召开。
（3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
（4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次
会议。
（5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份
有限公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成
通讯出席会议董事：牛立军、高秀华、张志国、宁学贵
现场列席会议监事：季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿
现场列席会议高管：柳秋杰、刘志鸿、张立杰、李春瑜、王铁成
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举
非独立董事的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
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《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
换届选举的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司董事会换届选
举发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举
独立董事的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
换届选举的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司董事会换届选
举发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘公司2022年度审
计机构的议案》；
《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》同日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同
日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于续聘
公司2022年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于续聘公司2022年度审
计机构的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2022年
度第一次临时股东大会的议案》。
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《关于召开2022年度第一次临时股东大会通知公告》同日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于公司董事会换届选举发表的独立意见》；
3、《独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见》；
4、《独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 9 日
