证券代码：002890             证券简称：弘宇股份                公告编号：2022-045


                      山东弘宇农机股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    1、会议召开情况
     （1）山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27
日召开了公司 2022 年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第四
届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次
会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午在公司三楼会议室以
现场举手表决方式召开公司第四届监事会第一次会议。
     （2）本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
     （3）公司新一届监事共同推举王兆华先生主持了本次会议。
     （4）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份
有限公司章程》的有关规定。
    2、出席会议情况
     出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐
     列席会议董事会秘书：辛晨萌
     列席会议证券事务代表：高晓宁
二、监事会会议审议情况
     会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届监事
会监事会主席的议案》。
     根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经第四届监
事会成员协商，一致推选监事王兆华担任公司第四届监事会监事会主席，任期三
年，自本议案通过之日起算。
三、备查文件
     1、《第四届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。
                                            山东弘宇农机股份有限公司
                                                    监    事     会
                                                  2022 年 12 月 27 日
证券代码：002890            证券简称：弘宇股份           公告编号：2022-045




                             简          历


    王兆华先生，男，1986 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

山东理工大学，本科学历。2010 年 7 月至 2018 年 11 月先后任公司质量工程师、

技术员；2018 年 11 月至今任公司技术中心副主任。2019 年 6 月至今任公司监事。

    截至本公告披露日，王兆华先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际

控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存

在关联关系。

    王兆华符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公

司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询，王兆华先生不属于失信被执行人，不

存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国

证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。