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                     山东弘宇农机股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    1、会议召开情况

    （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二次会

议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2023 年 4 月 14 日向各位监事发出。

    （2）本次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

    （3）本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

    （4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议。

    （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份

有限公司章程》的有关规定。

    2、出席会议情况

    出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐

    列席会议董事会秘书：辛晨萌

    列席会议证券事务代表：高晓宁

   二、监事会会议审议情况

    1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度监

事会工作报告的议案》。

    《2022 年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度财
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务决算报告的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年年度

报告及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司《2022 年年度报告》及摘要

符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度内

部控制自我评价报告的议案》。

    经审核，监事会认为：公司依据有关法律、法规要求，已建立了较为完善

的内部控制体系，并能得到有效执行，保证了公司业务的正常运营，维护了公司

整体利益，保障全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。《公司 2022

年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运

行情况。

    5、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度募

集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    6、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度利

润分配方案的议案》。

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2022 年度

公司实现净利润人民币 22,611,233.69 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计

可供分配利润 264,214,419.76 元。公司 2022 年度利润分配方案为：以公司 2022

年 12 月 31 日的股本 93,338,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.4 元

（含税），共计派发现金红利 13,067,320.00 元，不送红股，以资本公积金向全

体股东每 10 股转增 4 股，资本公积金转增股本共计 37,335,200 股，转增后公司

总股本为 130,673,200 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公
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司深圳分公司确认的股数为准）。其中，资本公积金转增股本的金额均来源于

2022 年年度报告的期末“资本公积——股本溢价”，剩余未分配利润结转以后

年度分配。

    若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定不

变的原则对分派比例进行调整。

    经审核，监事会认为：公司董事会拟定的利润分配方案符合《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公

司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，

因此，监事会同意本次利润分配方案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度

监事人员薪酬的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2023 年

度审计机构的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于继续使用部分闲

置募集资金进行现金管理的议案》。

    经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保

不影响公司正常生产经营运转，并有效控制风险的前提下实施的，通过购买理财

产品，可以提高公司资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

同意公司使用额度不超过人民币 19,500 万元闲置募集资金进行现金管理。

    10、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司使用部分闲

置自有资金购买理财产品的议案》。

    经审核，监事会认为：同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元暂时闲置

自有资金购买理财产品。上述额度在决议有效期内可循环使用。购买理财产品的
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实施期限自审议通过之日起的 12 个月内有效。

   三、备查文件

    1、《第四届监事会第二次会议决议》。



    特此公告。



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                                                 监    事     会

                                               2023 年 4 月 24 日