弘宇股份:监事会决议公告2023-04-25
证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2023-005
山东弘宇农机股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议召开情况
(1)山东弘宇农机股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第二次会
议(下称“会议”)通知以通讯方式于 2023 年 4 月 14 日向各位监事发出。
(2)本次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
(3)本次会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。
(4)公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议。
(5)本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份
有限公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
出席会议监事:王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐
列席会议董事会秘书:辛晨萌
列席会议证券事务代表:高晓宁
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度监
事会工作报告的议案》。
《2022 年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度财
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务决算报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年年度
报告及摘要的议案》。
经审核,监事会认为:公司董事会编制的公司《2022 年年度报告》及摘要
符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度内
部控制自我评价报告的议案》。
经审核,监事会认为:公司依据有关法律、法规要求,已建立了较为完善
的内部控制体系,并能得到有效执行,保证了公司业务的正常运营,维护了公司
整体利益,保障全体股东的合法权益,尤其是中小股东的合法权益。《公司 2022
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
5、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
6、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度利
润分配方案的议案》。
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2022 年度
公司实现净利润人民币 22,611,233.69 元,截至 2022 年 12 月 31 日,母公司累计
可供分配利润 264,214,419.76 元。公司 2022 年度利润分配方案为:以公司 2022
年 12 月 31 日的股本 93,338,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.4 元
(含税),共计派发现金红利 13,067,320.00 元,不送红股,以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 4 股,资本公积金转增股本共计 37,335,200 股,转增后公司
总股本为 130,673,200 股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公
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司深圳分公司确认的股数为准)。其中,资本公积金转增股本的金额均来源于
2022 年年度报告的期末“资本公积——股本溢价”,剩余未分配利润结转以后
年度分配。
若公司股本总额在权益分派实施前发生变化,公司将按照分配总额固定不
变的原则对分派比例进行调整。
经审核,监事会认为:公司董事会拟定的利润分配方案符合《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》及《公司章程》中的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况,
因此,监事会同意本次利润分配方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司 2022 年度
监事人员薪酬的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2023 年
度审计机构的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保
不影响公司正常生产经营运转,并有效控制风险的前提下实施的,通过购买理财
产品,可以提高公司资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。
同意公司使用额度不超过人民币 19,500 万元闲置募集资金进行现金管理。
10、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司使用部分闲
置自有资金购买理财产品的议案》。
经审核,监事会认为:同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元暂时闲置
自有资金购买理财产品。上述额度在决议有效期内可循环使用。购买理财产品的
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实施期限自审议通过之日起的 12 个月内有效。
三、备查文件
1、《第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
监 事 会
2023 年 4 月 24 日