证券代码：002890             证券简称：弘宇股份         公告编号：2023-007


                    山东弘宇农机股份有限公司
               关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第

四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将该分配方案的基本情况公告如

下：

       一、2022年度利润分配方案基本情况

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2022年度公

司实现净利润人民币22,611,233.69元，提取法定盈余公积金2,238,215.51元，截至

2022年12月31日，母公司累计可供分配利润264,214,419.76元。

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公

司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2022

年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2022年度利润分配方案为：以公司

2022年12月31日的股本93,338,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.4元

（含税），共计派发现金红利13,067,320.00元，不送红股，以资本公积金向全体股

东每10股转增4股，资本公积金转增股本共计37,335,200股，转增后公司总股本为

130,673,200股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司确认的股数为准）。其中，资本公积金转增股本的金额均来源于2022年年度报

告的期末“资本公积——股本溢价”，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定不

变的原则对分派比例进行调整。

    以上利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通

知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相
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关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的

相关承诺。公司2022年度利润分配方案合法、合规，不影响公司资金运转需求和

公司正常经营。

     二、本次利润分配方案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第四届董事会第二次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了

《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交2022年度股东大会

审议。

    2、监事会审议意见

    监事会认为：公司董事会拟定的利润分配方案符合《关于进一步落实上市公

司现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

及《公司章程》中的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，同意

本次利润分配方案。

    3、独立董事意见

     独立董事认为：公司的利润分配方案是依据公司实际情况制定的，兼顾了

股东合理回报及公司可持续发展的需要，综合考虑了公司的长远发展和投资者利

益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上

市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，利

润分配方案具有合理性，审议和表决程序合法、合规。因此，同意本次董事会提

议的2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

     三、其他说明

     1、本次利润分配方案尚需经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

     2、在本次利润分配方案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，

并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息

的泄密。

     四、备查文件
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     1、《第四届董事会第二次会议决议》；

     2、《第四届监事会第二次会议决议》；

     3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                    山东弘宇农机股份有限公司

                                            董    事    会

                                           2023 年 4 月 24 日