弘宇股份：2022年度股东大会决议公告2023-05-17
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-018
山东弘宇农机股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议主持人：董事长柳秋杰先生
（2）会议召集人：公司董事会
（3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（4）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14：00 开始
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 16
日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日
9：15-15：00 期间任意时间。
（5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（6）会议召开地点：公司五楼会议室。
2、出席会议情况
（1）股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 名，代表公司有表决权的股份
总数为 51,057,815 股，占公司股份总额的 54.7021%。其中，出席本次股东大会的
持股比例低于 5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 7 名，代表公司有表决
权的股份总数为 2,939,333 股，占公司股份总额的 3.1491%。
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（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表公司有表决权的股份总数
为 32,941,535 股，占公司股份总额的 35.2927%。
（3）网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 4 名，代表公司有
表决权的股份总数为 18,116,280 股，占公司股份总额的 19.4093％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师现场出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 51,057,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,939,333 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2. 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 51,057,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,939,333 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
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表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3. 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 51,057,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,939,333 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
4. 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 51,057,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,939,333 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
5. 审议《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 44,910,598 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,939,333 股，占出席本次股东大会中小
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-018
股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
6. 审议《关于公司 2022 年度监事人员薪酬的议案》
表决情况：同意 51,057,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,939,333 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
7. 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 51,057,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,939,333 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
8. 审议《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》
表决情况：同意 51,057,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-018
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,939,333 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
9. 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 51,057,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,939,333 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、备查文件
1、《公司 2022 年度股东大会决议》；
2、《北京市君合（青岛）律师事务所关于山东弘宇农机股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 16 日
