证券代码：002898            证券简称：赛隆药业         公告编号：2019-001


                   珠海赛隆药业股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

    2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议时间：2019 年 1 月 3 日下午 15:00。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年 1 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2019 年为 1 月 2

日下午 15:00 至 2019 年 1 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛

隆药业（长沙）有限公司会议室。

    （3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：董事长蔡南桂。

    （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况

    （1）出席会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份 113,800,700

股，占公司有表决权股份总数的 71.1254％。其中：通过现场投票的股东 6 人，

代表股份 113,800,000 股，占上市公司总股份的 71.1250％。通过网络投票的股

东 1 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份的 0.0004％。

    （2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份

6,828,701 股，占上市公司总股份的 4.2679％。其中：通过现场投票的股东 3

人，代表股份 6,828,001 股，占上市公司总股份的 4.2675％。通过网络投票的

股东 1 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份的 0.0004％。

    （3）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京康达律师事务

所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和

网络投票表决方式审议了以下议案：

    1、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决情况：

    同意 113,800,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 700

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：

    同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9897％；反对 700

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0103％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、傅一龙律师出席见证并

出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《珠海赛隆药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

    2、《关于珠海赛隆药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见

书》；

    特此公告。




                                        珠海赛隆药业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 1 月 4 日