证券代码：002898            证券简称：赛隆药业        公告编号：2019-008


                      珠海赛隆药业股份有限公司
              第二届董事会第十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议

通知于 2019 年 2 月 15 日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位

董事。会议于 2019 年 2 月 19 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1

号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议

应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：无委托出席，5 人以通讯表决方式出

席会议），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本

次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文

件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1.审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

       经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意

聘任童彦先生担任公司的副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起一

年。

    公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

    1．第二届董事会第十次会议决议；
2．独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见。



特此公告。


                                         珠海赛隆药业股份有限公司
                                                   董事会
                                              2019 年 2 月 21 日