证券代码：002898           证券简称：赛隆药业         公告编号：2019-031



                   珠海赛隆药业股份有限公司
          关于增加 2018 年度股东大会临时提案暨
                        股东大会的补充通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：
     1．因本次股东大会对公司 2018 年度的利润分配存在不同提案，股东或其代
 理人在股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投赞成票。对不同提案同
 时投赞成票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
 权”。
     2．因本次股东大会对同一事项有不同提案，公司提供网络投票表决方式将
 不再设置“总议案”。


     珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开
 第二届董事会第十一次会议，会议决定于 2019 年 5 月 31 日在湖南省长沙市长沙
 县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议
 与网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大会。详见公司于 2018 年 4 月 23
 日在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开
 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。
     2019 年 5 月 15 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人蔡南桂先生提交
 的《关于增加公司 2018 年度股东大会临时议案的提议函》，就公司 2018 年度利
 润分配提出《关于 2018 年度利润分配预案的临时议案》，并提请 2018 年度股东
 大会进行审议。临时议案的内容为：以公司最新股本 160,000,000 股为基数，向
 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发现金红利人民币
32,000,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度利润
分配预案临时议案的公告》（公告编号：2019-033）。
    本次增加的临时提案《关于 2018 年度利润分配预案的临时议案》与公司第
二届董事会第十一次会议审议通过并提交公司 2018 年度股东大会审议的《关于
2018 年度利润分配预案的议案》（以下简称“原利润分配预案”）均为关于公司
2018 年度利润分配的议案，且存在不同内容。原利润分配预案为：以公司最新
股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含
税），合计派发现金红利人民币 16,000,000.00 元（含税）；本次分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。原利润分配预案具体内容详见公司于 4 月 23 日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2019-022）
    经董事会核查，截至目前，蔡南桂先生持有公司股份 81,833,579 股，占公
司总股本的 51.15%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格。本次临时提案
的内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
    除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他
事项不变，现将增补后的 2018 年度股东大会召开方式、时间、地点和议题等内
容补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2018 年度股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会

第十一次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2019 年 5 月 31 日（星期五）15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2019 年 5 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 30 日 15：00 至 2019

年 5 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公

司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．股权登记日：2019 年 5 月 27 日（星期一）。

    7．出席对象：

    （1）截至 2019 年 5 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股

东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8．会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业

（长沙）有限公司会议室。

       二、会议审议事项

    本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规

和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

    1.《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

    2.《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

    3.《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

    4.《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    5.《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    6.《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    8.《关于 2018 年度利润分配预案的临时议案》

    其中，上述议案 1-7 项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会

第六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登于公司指定信

息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十一次会议决议公告》、

《第二届监事会第六次会议决议公告》。

    议案 8《关于 2018 年度利润分配预案的临时议案》为本次股东大会新增的

临时提案，与议案 5《关于 2018 年度利润分配预案的议案》均为关于公司 2018

年度利润分配的议案，且两个议案存在不同内容。因此，公司股东原则上只能就

其中一项议案投“赞成”票，股东在投票表决时如对上述议案均投“赞成”票的，

则视为投票人对该两项议案放弃表决权利，表决结果均计为“弃权”。

    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

    三、提案编码
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票

    1.00         《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》              √

    2.00         《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》              √

    3.00           《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》              √

    4.00           《关于 2018 年度财务决算报告的议案》              √

    5.00           《关于 2018 年度利润分配预案的议案》              √

    6.00        《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》             √

    7.00           《关于向银行申请综合授信额度的议案》              √
   8.00          《关于 2018 年度利润分配预案的临时议案》             √


       四、会议登记等事项

    1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复

印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡

办理登记手续。

    自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记

手续。

    股东大会授权委托书详见附件二。

    异地股东可以在登记截止日前用传真或邮件方式登记。

    2．登记时间、地点：2019 年 5 月 28 日上午 9：00—11：30，下午 13：00—16：

00，到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用传真或邮件方式登记，并请

进行电话确认。

    3．会议联系方式

    （1）会议联系人：谭海雁 李倩雯

    （2）地址：广东省珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧

    （3）邮政编码：519015

    （4）电话：0756-3882955

    （5）传真：0756-3352738

    （6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com

    4．注意事项

    （1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到

场。

    （2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的

进程按当日通知进行。
    （3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所

交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投

票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1．公司第二届董事会第十一次会议决议。

    2. 公司第二届监事会第六次会议决议。

    3.关于增加公司 2018 年度股东大会临时议案的提议函。

    特此公告。



                                               珠海赛隆药业股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2019 年 5 月 17 日




    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：《珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书》。
附件一
                        参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1．投票代码：362898
    2．投票简称：赛隆投票
    3．填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。
    4．因本次股东大会对同一事项有不同提案，网络投票表决方式将不再设置
“总议案”。
    对不同提案同时投赞成票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表
决结果应计为“弃权”。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2019 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 30 日（现场股东大会召
开前一日）15：00，结束时间为 2019 年 5 月 31 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
    具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3．股东根据所获服务密码或数字证书，登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二
                                           授权委托书


           兹授权委托先生（女士）代表本公司/本人出席于 2019 年 5 月 31 日召开的
       珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指
       示对下列议案投票。
           本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人
       意愿表决：
           □ 可以          □ 不可以

                                                                        表决结果
提案                                              该列打钩的栏
                      提案名称
编码                                               目可以投票
                                                                 赞成    反对      弃权

1.00    《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》         √

2.00    《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》         √

3.00     《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》          √

4.00     《关于 2018 年度财务决算报告的议案》          √

5.00     《关于 2018 年度利润分配预案的议案》          √

6.00   《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》        √

7.00     《关于向银行申请综合授信额度的议案》          √

8.00   《关于 2018 年度利润分配预案的临时议案》        √

           注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表
       格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
       委托人（签名或盖章）：
       委托人证件号码：
       委托人持股性质：
       委托人持股数量：股
       委托人证券账户号：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
委托日期：
备注：1、单位委托必须加盖单位公章。
      2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按
个人意愿表决。