赛隆药业:第二届董事会第十二次会议决议公告2019-06-01
证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-036
珠海赛隆药业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会
议通知于 2019 年 5 月 28 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的
方式送达各位董事。会议于 2019 年 5 月 31 日下午 17:00 在湖南省长沙市长沙
县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室现场召开,会
议应到董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事长蔡南桂先生主持。本次
会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理蔡赤农先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘
任张旭女士担任公司副总经理,任期为第二届董事会第十二次会议审议通过之日
起一年。
公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)上
披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2019-037)。
2.审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理蔡赤农先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘
任高京先生担任公司财务总监,任期为第二届董事会第十二次会议审议通过之日
起一年。
公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于公司财务总监辞职及聘任新的财务总监的公告》 公告编号:2019-038)。
三、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议;
2.独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 1 日