证券代码：002898           证券简称：赛隆药业          公告编号：2019-041



                   珠海赛隆药业股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议

 通知于 2019 年 6 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监

 事。会议于 2019 年 6 月 20 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二

 楼西侧公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，

 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、

 召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经过会议表决，形成如下决议：

     1．审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

     监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公

 司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低

 公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审

 议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意公司本次使用不超过

 人民币 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的

 生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

     表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2．审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

     监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运
作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司使用总金额不超过人民

币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率、

获得一定的投资收益。同时，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，审批程

序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情

形，监事会同意该事项。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3．审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投

资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正

常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金

使用的有关规定。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1．第二届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                                珠海赛隆药业股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2019 年 6 月 22 日