赛隆药业:第二届监事会第八次会议决议公告2019-08-30
证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-055
珠海赛隆药业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议
于 2019 年 8 月 29 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药
业(长沙)有限公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知以专人送达、电子
邮件、电话相结合的方式已于 2019 年 8 月 19 日向各位监事发出,本次会议应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过会议表决,形成如下决议:
1.审议并通过了《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年
半年度报告全文》及其摘要。
表决结果:表决票数 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.审议并通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为:公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》如实反映了公司 2019 年度募集资金存放与使用情况,公司已及时、真
实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,未发现违反法律、法规及
损害股东利益的行为,不存在违规使用募集资金的重大情形,公司募集资金使用
不存在重大风险。公司监事会将加强对公司募集资金存放和使用管理的监督,认
真履行监督、检查职能,促进公司规范运作,维护广大股东的合法权益。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:表决票数 3 票,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会
计政策变更的公告》(公告编号:2019-058)。
监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合
理变更,能够为投资者提供更准确的会计信息,客观、公正地反映公司财务状况
和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律、法规的
有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会
计政策变更。
表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1. 第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 30 日