证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2020-026
珠海赛隆药业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 3 月 27 日下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 3 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 27 日
9：15-15:00 期间的任意时间。
（2）会议召开地点：珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二楼西侧
公司会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蔡南桂。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 113,800,000 股，占上市
公司总股份的 71.1250％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 113,800,000
股，占上市公司总股份的 71.1250％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表股份
6,828,001 股，占上市公司总股份的 4.2675％。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 6,828,001 股，占上市公司总股份的 4.2675％。通过网络投票的
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京康达律师事务
所见证律师视频见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和
网络投票表决方式审议了以下议案：
1.审议并通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.逐项审议并通过《关于公司拟非公开发行公司债券（疫情防控债）的具
体方案的议案》
2.1发行规模
本次发行公司债券规模不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）。具体发行规模
提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范
围内确定。
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,828,001股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2 发行方式
本次发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式
提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.3 发行期限
本次发行公司债券期限不超过 3 年（含 3 年)，可以为单一期限品种，也可
以为多种期限的混合品种或含权品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期
限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4 票面金额和发行价格
本次发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.5 募集资金用途
扣除发行费用后，本次发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金（包括但
不限于疫情防控相关的支出）以及法律法规允许的其他用途，具体募集资金用途
将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.6 债券利率及确定方式
本次发行公司债券为固定利率债券，本次发行公司债券的票面利率将根据网
下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备
案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.7 还本付息方式
本次发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期
利息随本金一起支付。
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.8 担保方式
本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式，提请股东大会授
权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.9 承销方式
本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式或代销方式承销，具体将提请
股东大会授权董事会和承销商根据相关规定及市场情况确定。
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 发行对象及配售方案
本次发行公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者
发行，发行对象不超过 200 名。本次发行公司债券不向公司原股东优先配售。具
体安排提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资
金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.11 赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是否设置赎回条款或回售条款，具体将提请股东大会授权
董事会和承销商根据债券发行时的市场情况确定。
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.12 偿债保障措施
为有效完成本次发行公司债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在预计
不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少釆取如下措
施：
(1）不向股东分配利润；
(2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4）主要责任人不得调离。
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.13 挂牌转让场所
在本次债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将尽快向深圳证券
交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。提请公司股东大会授权董事会及董事
会获授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.14 决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期自本次发行公司债券方案提交公司股东大
会审议通过之日起 24 个月。
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次发行公司债券事宜的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.审议并通过《关于开展票据池业务的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 113,800,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,828,001 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、罗宇博律师视频见证并
出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《珠海赛隆药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2．《关于珠海赛隆药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 28 日
