证券代码：002898           证券简称：赛隆药业         公告编号：2020-032


                   珠海赛隆药业股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次

会议通知于 2020 年 4 月 16 日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达

各位董事。会议于 2020 年 4 月 20 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易

中心二层西侧公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 9

人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管

理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、

其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

    公司拟与中信城开珠海投资有限公司、信隆共赢（深圳）投资合伙企业共同

成立项目公司，公司持有项目公司 51%的股权，具体内容详见同日刊登于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：

2020-033）。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．第二届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。
                                                珠海赛隆药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 4 月 21 日