证券代码：002898          证券简称：赛隆药业           公告编号：2020-055



             珠海赛隆药业股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次

会议通知于 2020 年 5 月 28 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合

的方式送达各位董事。会议于 2020 年 6 月 1 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大

国际贸易中心二层西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董

事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高

级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法

规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意继

续聘任张旭女士担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本

届董事会届满。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于聘任公司部分高级管理人员的公告》（公告编号：2020-056）。

    公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。具体内

容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上的《独立董事

关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2．审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意继

续聘任高京先生担任公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本

届董事会届满。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于聘任公司部分高级管理人员的公告》（公告编号：2020-056）。

    公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了明确同意的独立意见。 具体

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上的《独立董

事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．第二届董事会第二十四次会议决议；

    2．独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                珠海赛隆药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2020 年 6 月 3 日