证券代码：002898         证券简称：赛隆药业         公告编号：2021-005


                   珠海赛隆药业股份有限公司
         第二届董事会第三十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次

会议通知于 2021 年 1 月 15 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合

的方式送达各位董事。会议于 2021 年 1 月 19 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业

基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方

式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生

主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符

合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于子公司部分股权转让的议案》

    根据公司和中信城开珠海投资有限公司（以下简称“中信城开”）签订的《总

部项目合作协议》约定，公司拟将持有的子公司珠海赛隆国际投资有限公司

1.66%的股权转让给受让方中信城开，0.34%的股权转让给受让方信隆共赢（深圳）

投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信隆共赢”），董事会授权公司经营层

办理与本次股权转让相关的事宜。公司将与中信城开、信隆共赢分别签订《珠海

赛隆国际投资有限公司的股权转让协议》，中信城开 1.66%股权转让金额为

166,109.28 元，信隆共赢 0.34%股权转让金额为 33,924.01 元。本次股权转让完

成后，珠海赛隆国际投资有限公司的股东持股情况为：公司持有 49%股权，中信

城开持有 42.35%股权，信隆共赢持有 8.65%股权。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子
公司部分股权转让的公告》（公告编号：2021-006）。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1．第二届董事会第三十一次会议决议。


    特此公告。


                                                珠海赛隆药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 1 月 21 日