证券代码：002898          证券简称：赛隆药业         公告编号：2021-022


                珠海赛隆药业股份有限公司
              关于董事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会换届选举情况

    珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开

2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事

的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举蔡南桂先生、蔡

赤农先生、龙治湘先生、唐霖女士、李剑峰先生、张旭女士为公司第三届董事会

非独立董事；同意选举张维先生、陈小辛先生、潘传云先生为公司第三届董事会

独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司

2021 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董

事会换届选举的公告》（公告编号：2021-015）。

    公司于 2021 年 4 月 7 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选

举公司第三届董事会董事长的议案》、 关于选举公司第三届董事会副董事长的议

案》，同意选举蔡南桂先生为公司第三届董事会董事长，同意选举蔡赤农先生为

公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满时止。

    上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情

况，亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过

公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    二、董事会专门委员会换届选举情况

    公司于 2021 年 4 月 7 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选
举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则的有关规定，公司董

事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成人员如下：

    （1）战略决策委员会：蔡南桂（主任委员）、蔡赤农、唐霖、龙治湘、李剑

峰、张旭；

    （2）审计委员会：潘传云（主任委员）、唐霖、张维；

    （3）提名委员会：陈小辛（主任委员）、蔡赤农、潘传云；

    （4）薪酬与考核委员会：张维（主任委员）、蔡赤农、陈小辛。

    以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    三、部分董事换届选举离任情况

    公司第二届董事会独立董事袁自强先生、徐杰先生在公司新一届董事会产生

后，不再担任公司董事及各专门委员会委员职务。

    截至本公告披露日，袁自强先生、徐杰先生未持有公司股份。

    公司对袁自强先生、徐杰先生任职独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心

的感谢。

    四、备查文件

    1.公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2.公司第三届董事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                               珠海赛隆药业股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2021 年 4 月 8 日