赛隆药业:第三届董事会第三次会议决议公告2021-05-18
证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2021-042
珠海赛隆药业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议
通知于 2021 年 5 月 13 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方
式送达各位董事。会议于 2021 年 5 月 17 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国
际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事
9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事长蔡南桂先生主持,公司监事和高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、
其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于转让全资子公司湖南胜隆置业有限公司 100%股权的
议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转
让全资子公司股权的公告》(公告编号:2021-043)。
表决结果:表决票数 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日