证券代码：002898          证券简称：赛隆药业          公告编号：2021-050


              珠海赛隆药业股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议

通知于 2021 年 8 月 5 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方

式送达各位董事。会议于 2021 年 8 月 9 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际

贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9

人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事、高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其

他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于变更公司名称的议案》

    公司拟将名称由“珠海赛隆药业股份有限公司”变更为“赛隆药业集团股份

有限公司”，英文名称“ZHUHAI SAILONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为

“SAILONG PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.”，公司独立董事对本事项发表了

独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于变更公司名称的公告》（公告编号：2021-051）及《独立董事关于第

三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    2.审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章
程》及《公司章程修正案》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    3.审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．第三届董事会第四次会议决议；

    2．独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。




                                                珠海赛隆药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 8 月 10 日