证券代码：002898           证券简称：赛隆药业         公告编号：2021-056


                   珠海赛隆药业股份有限公司
              第三届监事会第三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议

于 2021 年 8 月 25 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药

业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以专人送

达、电子邮件、电话相结合的方式已于 2021 年 8 月 13 日向各位监事发出，本次

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘达文先生召

集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经过会议表决，形成如下决议：

    1.审议并通过了《关于<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告全文及摘要的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年

半年度报告全文》及其摘要（公告编号：2021-057）。

    表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议并通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

    监事会认为：公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况，公司已

及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，未发现违反法律、

法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形，公司募集资

金使用不存在重大风险。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-058）。

    表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合

理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况

和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律、法规的

有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符

合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会

计政策变更。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会

计政策变更的公告》（公告编号：2021-059）。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1. 第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。




                                                珠海赛隆药业股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2021 年 8 月 26 日