证券代码：002898             证券简称：赛隆药业        公告编号：2022-030


                  赛隆药业集团股份有限公司
              关于召开 2021 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开

第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，

公司决定于 2022 年 6 月 27 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖

南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开

2021 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2021 年度股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会

第八次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2022 年 6 月 27 日（星期一）15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2022 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 27 日 9：

15-15：00。

    5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公

司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．股权登记日：2022 年 6 月 20 日（星期一）。

    7．出席对象：

    （1）截至 2022 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股

东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8．会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业

（长沙）有限公司会议室。

       二、会议审议事项

                          本次股东大会提案名称及编码表
                                                                 备注
 提案编码                        提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票

   100                       总议案：所有议案                      √

                                    非累积投票议案

   1.00       《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》               √

   2.00       《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》               √

   3.00       《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》                 √

   4.00       《关于 2021 年度财务决算报告的议案》                 √

   5.00       《关于 2021 年度利润分配预案的议案》                 √

   6.00       《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》             √
               《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担
    7.00                                                                           √
               保的议案》
               《关于董事、高级管理人员 2021 年薪酬的确认及
    8.00                                                                           √
               2022 年薪酬方案的议案》
               《关于监事 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪酬方案的
    9.00                                                                           √
               议案》

   10.00       《关于修改<公司章程>的议案》                                        √

   11.00       《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                                √

   12.00       《关于修改<董事会议事规则>的议案》                                  √

   13.00       《关于修改<监事会议事规则>的议案》                                  √

   14.00       《关于修改<独立董事工作制度>的议案》                                √

   15.00       《关于修改<对外担保管理制度>的议案》                                √

   16.00       《关于修改<对外投资管理制度>的议案》                                √

   17.00       《关于修改<关联交易决策制度>的议案》                                √

   18.00       《关于修改<募集资金管理制度>的议案》                                √


     上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议

通过，相关内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《证

券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

     本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

     上述议案中的第 10 项、第 11 项、第 12 项、第 13 项议案为特别决议事项，

需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

     公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

     三、会议登记等事项

     1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复

印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡
办理登记手续。

    自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记

手续。

    股东大会授权委托书详见附件二。

    异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。

但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

    2．登记时间、地点：2022 年 6 月 21 日上午 9：00—11：30，下午 13：00—16：

00，到公司证券事务部办理登记手续。

    3．会议联系方式

    （1）会议联系人：李倩雯

    （2）地址：广东省珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧

    （3）邮政编码：519015

    （4）电话：0756-3882955

    （5）传真：0756-3352738

    （6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com

    4．注意事项：

    （1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到

场。

    （2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的

进程按当日通知进行。

    （3）本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东务必

提前关注并遵守有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，并

与公司联系，登记包括个人基本信息、近 14 日个人旅居史、健康状况等；同时

进行体温监测等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵

守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
   （3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所

交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投

票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

   1．公司第三届董事会第八次会议决议。

   2. 公司第三届监事会第五次会议决议。

   特此公告。



                                              赛隆药业集团股份有限公司


                                                        董事会

                                                   2022 年 4 月 27 日




   附件一：参加网络投票的具体操作流程；

   附件二：《赛隆药业集团股份有限公司 2021 年度股东大会授权委托书》。
附件一
                       参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1．投票代码：362898
    2．投票简称：赛隆投票
    3．填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022 年 6 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 27 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15 至下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
         附件二
                                                授权委托书


             兹授权委托              先生（女士）代表本公司/本人出席于 2022 年 6 月
         27 日召开的赛隆药业集团股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本公司/本
         人依照以下指示对下列议案投票。
             本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人
         意愿表决：
             □ 可以                     □ 不可以

                                                                           表决结果
提案编                                               该列打钩的栏
                          提案名称
  码                                                  目可以投票
                                                                    赞成    反对      弃权

 100                  总议案：所有提案                   √

非累积投票议案

 1.00    《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》          √

 2.00    《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》          √

 3.00    《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》            √

 4.00    《关于 2021 年度财务决算报告的议案》            √

 5.00    《关于 2021 年度利润分配预案的议案》            √

 6.00    《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》        √
         《关于向银行申请综合授信额度并为子公司
 7.00                                                    √
         提供担保的议案》
         《关于董事、高级管理人员 2021 年薪酬的确
 8.00                                                    √
         认及 2022 年薪酬方案的议案》
         《关于监事 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪
 9.00                                                    √
         酬方案的议案》
10.00    《关于修改<公司章程>的议案》                    √

11.00    《关于修改<股东大会议事规则>的议案》            √

12.00    《关于修改<董事会议事规则>的议案》              √

13.00    《关于修改<监事会议事规则>的议案》              √

14.00    《关于修改<独立董事工作制度>的议案》             √
15.00   《关于修改<对外担保管理制度>的议案》      √

16.00   《关于修改<对外投资管理制度>的议案》      √

17.00   《关于修改<关联交易决策制度>的议案》      √

18.00   《关于修改<募集资金管理制度>的议案》      √

            注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表
        格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
        委托人（签名或盖章）：
        委托人证件号码：
        委托人持股性质：
        委托人持股数量：             股
        委托人证券账户号：
        受托人姓名：
        受托人身份证号码：
        委托日期：
        委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
        备注：1、单位委托必须加盖单位公章。
              2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按
        个人意愿表决。