赛隆药业:2021年度独立董事述职报告(徐杰)2022-04-27
赛隆药业集团股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
(徐杰)
本人作为赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在
2021 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关规定,认真履行独立董事职责,积极参加股东大会
和董事会,对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见,充分
发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护公司整体利益和全体股东特别是
中小股东的合法权益,促进公司规范运作。
现将本人 2021 年度履职情况报告如下:
一、出席会议情况
2021 年度,公司共召开了 9 次董事会会议,本人作为第二届董事会独立董
事出席了全部会议合共 2 次,对所有审议事项均进行了表决,并对董事会决议进
行了签署,没有委托出席和缺席会议的情况。
2021 年度,公司共召开了 3 次股东大会,本人作为第二届董事会独立董事
出席了全部会议合共 1 次。
二、发表独立意见情况
2021 年度,本人依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定,独立履行职责,未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、
实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,在认真审阅了有关资料后,就公
司重大事项发表了独立意见/事前认可意见,具体情况如下:
会议日期 会议名称 事项内容 意见类型
对《关于项目公司重新签订借款协
议并由公司提供最高额质押担保暨
第二届董事会第三十二次会 同意
2021.03.16 关联交易的议案》发表了事前认可
议
意见。
《关于董事会换届选举》的独立意 同意
见。
《关于项目公司重新签订借款协议
并由公司提供最高额质押担保暨关 同意
联交易》的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
1.本人在担任公司第二届董事会提名委员会主任委员期间,对公司第三届董
事会提名人员的选择标准、选择程序等事项进行了审阅,认真履行了相关责任和
义务,发挥了提名委员会的作用,2021 年任职期间出席并主持召开了 1 次提名
委员会会议。
2.本人在担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员期间,认真研究公司人力
资源绩效考评体系,了解公司管理层的工作范围、职责和重要性,参与审查公司
董事及高管人员的履行职责及年度绩效考核情况。
四、公司现场调研工作情况
2021 年度,本人多次通过电话、邮件与公司管理层保持了定期沟通和联系,
及时了解公司生产与经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事
会决议执行等情况,未发现异常情形。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.公司治理结构及经营管理的监督
2021 年度,本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅,并运用专业
知识,在董事会决策中发表专业意见,对涉及公司利润分配、对外担保等重大事
项发表专业意见。
2.对公司信息披露工作进行监督
2021 年度,本人督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规的要求严格执行信息披露,保证公司信息披露的真实、准确、
及时、完整,有效保障投资者特别是中小股东的知情权。
六、培训和学习情况
为更好地履行职责,充分发挥独立董事的作用,认真学习监管机构最新发布
的有关规章、规范性文件及其它相关文件,积极参加关于相关培训,不断加强对
公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高履职能
力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实维护公司利益和
股东合法权益。
七、其他事项
1.2021 年无提议召开董事会会议的情况;
2.2021 年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3.2021 年未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱:1214005098@qq.com。
独立董事: 徐杰
2022 年 4 月 26 日