证券代码：002898           证券简称：赛隆药业         公告编号：2022-038


                   赛隆药业集团股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
通知于 2022 年 8 月 14 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方
式送达各位董事。会议于 2022 年 8 月 24 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地
红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，
公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关
法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年

半年度报告》及其摘要（公告编号：2022-040）。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1．第三届董事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                                赛隆药业集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 8 月 26 日