证券代码：002898          证券简称：赛隆药业          公告编号：2023-003

               赛隆药业集团股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会

议通知于 2023 年 2 月 9 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的

方式送达各位董事。会议于 2023 年 2 月 13 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基

地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式

召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主

持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合

有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于补选独立董事的议案》

    经公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意补选李公奋先生

为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届

董事会届满之日止。李公奋先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案

审核无异议后，提交公司股东大会审议。

    公司独立董事就补选独立董事事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上

披露的《关于公司补选独立董事的公告》（公告编号：2023-005）、《独立董事候

选人声明》公告编号：2023-006）、独立董事提名人声明》公告编号：2023-007）

和《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    2.审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘

任王星先生担任公司的副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三

届董事会届满之日止。

    公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上

披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-009）和《独立董事

关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议并通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为

全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。

    公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见

同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会

第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十一次

会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：表决票数 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长蔡南桂

先生和董事唐霖女士回避表决。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    4.审议并通过了《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议

案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公

司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

    公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见

同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会

第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十一次
会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：表决票数 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长蔡南桂

先生和董事唐霖女士回避表决。

    5.审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．第三届董事会第十一次会议决议；

    2．独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

    3．独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                赛隆药业集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2023 年 2 月 14 日