证券代码：002898              证券简称：赛隆药业       公告编号：2023-013


                 赛隆药业集团股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

       1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

       2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

       一、会议召开和出席情况

       1．会议召开情况

       （1）会议召开时间：

       现场会议：2023 年 3 月 2 日（星期四）15:00

       网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2023 年 3 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 2 日 9：15-15：

00。

       （2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛

隆药业（长沙）有限公司会议室。

       （3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

       （4）会议召集人：公司董事会。

       （5）会议主持人：董事长蔡南桂。

       （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

       2．会议出席情况
     （1）出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 113,065,019 股，

占上市公司总股份的 64.2415％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份

110,904,399 股，占上市公司总股份的 63.0139％。通过网络投票的股东 2 人，

代表股份 2,160,620 股，占上市公司总股份的 1.2276％。

     （2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单

独 或 合计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ）2 人 ， 代 表 股 份

2,160,620 股，占上市公司总股份的 1.2276％。其中：通过现场投票的中小股东

0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东

2 人，代表股份 2,160,620 股，占上市公司总股份的 1.2276％。

     （3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律

师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

     二、提案审议表决情况

     本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和

网络投票表决方式表决通过了以下议案：

     1.审议并通过了《关于补选独立董事的议案》

     总表决情况：

     同意 113,065,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意 2,160,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

     2.审议并通过了 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

     总表决情况：

     同意 113,065,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,160,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   3.审议并通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

    本议案关联股东蔡南桂先生、唐霖女士回避表决。

    总表决情况：

    同意 13,416,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000％；反

对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,160,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、罗宇博律师见证并出具

了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行

政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.赛隆药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

    2.关于赛隆药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见

书。

    特此公告！
赛隆药业集团股份有限公司

       董事会

   2023 年 3 月 3 日