证券代码：002898          证券简称：赛隆药业          公告编号：2023-018

               赛隆药业集团股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会

议通知于 2023 年 3 月 10 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的

方式送达各位董事。会议于 2023 年 3 月 14 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大

国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董

事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高

级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法

规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘

任刘达文先生担任公司的副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第

三届董事会届满之日止。

    公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上

披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-019）和《独立董事

关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议并通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子

公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2023-020）。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次

会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议并以特别决议方式通过。

    3.审议并通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变

更经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）、《公司章程》及

《公司章程修正案》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议并以特别决议方式通过。

    4.审议并通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会

审计委员会工作细则》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.审议并通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会

提名委员会工作细则》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.审议并通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会

薪酬与考核委员会工作细则》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.审议并通过了《关于修改<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会

战略决策委员会工作细则》。
    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8.审议并通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理

工作细则》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9.审议并通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会

秘书工作细则》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10.审议并通过了《关于修改<董事、监事及高级管理人员持有本公司股份

及其变动管理制度>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、

监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11.审议并通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审

计制度》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12.审议并通过了《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信

息知情人管理制度》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13.审议并通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者

关系管理制度》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14.审议并通过了《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《规范与

关联方资金往来管理制度》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    15.审议并通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信

息披露重大差错责任追究制度》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    16.审议并通过了《关于修改<信息披露事务管理办法>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披

露事务管理办法》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    17.审议并通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大信

息内部报告制度》。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    18.审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

    表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．第三届董事会第十三次会议决议；

    3．独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司

        董事会

    2023 年 3 月 15 日