赛隆药业集团股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（潘传云）
本人作为赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在
2022 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，
认真履行独立董事职责，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案
发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2022 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2022 年度，公司共召开了 3 次董事会会议，本人出席了全部会议，对所有
审议事项均进行了表决，并对董事会决议进行了签署，没有委托出席和缺席会议
的情况。
2022 年度，公司共召开了 1 次股东大会，本人出席了全部会议。
二、发表独立意见情况
2022 年度，本人依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、
实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就公
司相关事项发表了独立意见/事前认可意见，具体情况如下：
会议日期 会议名称 事项内容 意见类型
关于续聘公司 2022 年度审计机构的事前认可
同意
意见
关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对
同意
外担保情况的专项说明和独立意见
关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见 同意
关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独
同意
第三届董事会第八 立意见
2022.04.26
次会议 关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专 同意
项报告》的独立意见
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的
同意
独立意见
关于向银行申请综合授信额度并为子公司提
同意
供担保的独立意见
关于董事、高级管理人员 2021 年薪酬的确认
同意
及 2022 年薪酬方案的独立意见
关于公司报告期内的控股股东及其他关联方
第三届董事会第九
2022.08.24 占用资金情况、对外担保情况的专项说明和独 同意
次会议
立意见
三、董事会专门委员会履职情况
本人担任第三届董事会审计委员会主任委员，2022 年共主持召开 7 次审计
委员会会议，认真履行定期报告审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督
职责，审核公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的情况及公司对外
担保的情况。
会议召开情况如下：
委员会名 召开会议
成员情况 召开日期 会议内容
称 次数
潘传云、唐 2022 年 01
审议《2021 年审计工作总结和 2022 年工作计划》
霖、张维 月 11 日
潘传云、唐 2022 年 02
审议《对 2021 年报有关工作的安排意见》
霖、张维 月 25 日
审议 1.《2021 年年度审计报告》；2.《2022 年第一
季度财务报表》；3.《关于 2021 年度财务决算报告
的议案》；4.《关于续聘公司 2022 年度审计机构的
议案》；5.《关于 2021 年度内部控制自我评价报告
潘传云、唐 2022 年 04
的议案》；6.《关于 2021 年度募集资金存放与使用
霖、张维 月 15 日
情况的专项报告的议案》；7.《2021 年度内部审计
工作报告》；8.《2022 年第一季度内部审计工作报
告》；9.《关于会计事务所 2021 年度工作审计工作
的总结沟通》
第三届董 潘传云、唐 2022 年 07 汇报《2022 年上半年审计工作总结和 2022 年下半
霖、张维 7 月 18 日 年工作计划》
事会审计
委员会 潘传云、唐 2022 年 08
审议《2022 年半年度财务报表》
霖、张维 月 14 日
潘传云、唐 2022 年 8 月
《2022 年度内控工作汇报》
霖、张维 19 日
潘传云、唐 2022 年 10
审议《2022 年第三季度财务报表》
霖、张维 月 24 日
四、公司现场调研工作情况
本人持续关注公司经营管理情况，通过电话、视频会议等方式与公司董事、
监事、高级管理人员进行交流、沟通，听取公司管理层对公司财务状况和经营情
况的汇报，及时了解公司的经营情况和社会状况，掌握公司经营动态，并利用自
身的专业知识和工作经验，在各次会议上充分发表意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情
况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。
2.对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及董事会决议执行
情况进行调查了解。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料
进行充分研究审核，必要时进行问询，并运用专业知识，在董事会决策中发表专
业意见。
六、培训和学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加监管机构举办
的相关培训，参加了深圳证券交易所第 126 期上市公司独立董事培训班，而且就
国家相关部门的新出台的政策、规划进行查阅研读，不断提升履职能力。
七、其他事项
1.2022 年无提议召开董事会会议的情况；
2.2022 年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.2022 年未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：Pan_chuanyun@shinewing.com。
2023 年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验
为公司的内部控制、规范运作等方面提供更多建设性的建议，为董事会的决策提
供参考意见，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行独立董
事的职责，维护中小股东的利益。
独立董事：
2023 年 4 月 19 日