证券代码：002898           证券简称：赛隆药业          公告编号：2023-028


               赛隆药业集团股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议

 通知于 2023 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监

 事。会议于 2023 年 4 月 19 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖

 南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议

 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邓拥军先生召集和主持。

 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公

 司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     1.审议并通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年

 度监事会工作报告》。

     表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

     2.审议并通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告的程序符

 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本

 意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密

 规定的行为。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年

年度报告》及其摘要（公告编号：2023-029）。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    3.审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年

度财务决算报告》。

    监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2022

年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    4.审议并通过了《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提

出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第

一季度报告》（公告编号：2023-030）。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5.审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

    公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公

积金转增股本。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022

年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-031）。

    监事会认为：董事会制定的利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》

对现金分红的相关规定和要求，符合公司当前的实际经营状况，不存在损害公司

和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年度

股东大会审议。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    6.审议并通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年

度内部控制自我评价报告》。

    监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完

善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022 年度内部控制自我评价报告》真

实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报

告无异议。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7.审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上

披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-032）。

    监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，

公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的

使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害上市公司利

益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使

用自有闲置资金购买理财产品。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合

理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况
和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律、法规的

有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符

合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会

计政策变更。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会

计政策变更的公告》（公告编号：2023-033）。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第十次会议决议。

    特此公告。



                                                赛隆药业集团股份有限公司

                                                         监事会

                                                     2023 年 4 月 20 日