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公司公告

英派斯:第二届董事会2020年第四次会议决议公告2020-08-01  

						证券代码: 002899           证券简称:英派斯           公告编号: 2020-047



                 青岛英派斯健康科技股份有限公司

          第二届董事会 2020 年第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2020年第四次会议于2020
年7月31日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通
知于2020年7月27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9
名,实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
     二、董事会会议审议情况
    经审议,与会董事一致通过了如下决议:
    1. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    因公司经营业务发展需要,董事会同意对公司经营范围进行变更,且同意根
据经营范围变更情况,对《公司章程》进行修订,同时提请股东大会授权公司管
理层向有关登记机关申请办理本次经营范围变更和《公司章程》修订的相关手续,
并可在办理前述审批、备案登记手续过程中,按照工商行政管理部门最新经营范
围规范表述要求,对本次变更经营范围、修订《公司章程》的具体内容进行相应
调整,以及对原经营范围表述予以规范变更。变更后经营范围及《公司章程》相
应条款的修订,以工商行政管理部门最终核准的内容为准。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于变更
公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-048)。修订后的《公
司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    2. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2020 年 8 月 18 日召开 2020 第二次临时股东大会,会议
以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于召开
2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-049)。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
     2.深交所要求的其他文件。


     特此公告。


                                          青岛英派斯健康科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2020 年 7 月 31 日