证券代码： 002899            证券简称：英派斯           公告编号： 2020-052



                  青岛英派斯健康科技股份有限公司

                 2020 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 18 日（星期二）下午 14:50。
    （2）网络投票时间：2020 年 8 月 18 日（星期二），其中：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时
间为 2020 年 8 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2020 年 8 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号
楼 7 层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长丁利荣。
    6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
   （二）会议出席情况
    1. 参 加本 次 股东 大 会的 股东 及 股东 授 权委 托代 表 共计 5 人 ， 代表 股 份
44,102,300 股，占公司有效表决权股份总数的 36.7519%。其中：
   （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 44,101,100
股，占公司有效表决权股份总数的 36.7509%。
   （2）通过网络投票的股东共 1 人，代表股份 1,200 股，占公司有效表决权股
份总数的 0.0010%。
    2. 公司股东及代理人；公司部分董事、监事、高级管理人员；北京德和衡
律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议
通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 44,102,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京德和衡律师事务所郭恩颖律师、王智律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.法律意见书；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
                    2020 年 8 月 18 日