证券代码： 002899                证券简称：英派斯      公告编号： 2020-075



                   青岛英派斯健康科技股份有限公司

             第二届董事会 2020 年第七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        一、董事会会议召开情况
     青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会202
0年第七次会议于2020年11月25日上午11:00在公司会议室以现场和通讯结合的
方式召开。本次会议通知于2020年11月20日以电子邮件、电话等方式通知全体董
事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主
持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的
规定。


        二、董事会会议审议情况
        经审议，与会董事一致通过了如下决议：
     1. 审议通过《关于向深圳泰山体育科技股份有限公司采购产品暨关联交易
的议案》
     为满足业务发展需要，董事会同意公司向深圳泰山体育科技股份有限公司采
购智能体质检测一体机的关联交易事项，总金额 810 万元。
     具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于向深
圳泰山体育科技股份有限公司采购产品暨关联交易的公告》（公告编号：2020-07
4）。
     本议案涉及关联交易，关联董事平丽洁回避表决。
     独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日发
布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。


                             青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 11 月 25 日