证券代码： 002899          证券简称：英派斯            公告编号： 2021-004



                青岛英派斯健康科技股份有限公司

          第二届董事会 2021 年第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2021年第一次会议于2021
年1月25日上午10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通
知于2021年1月21日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9
名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    经审议，与会董事一致通过了如下决议：
 1、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    公司因生产经营需要，拟与公司关联方青岛英派斯健康管理有限公司及其下
属企业、泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及配件、采
购健身卡、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对 2021 年公司及控股子公
司（包括全资子公司）与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2021
年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过 1252 万元。
    公司 2020 年 1-12 月日常关联交易实际发生金额与 2020 年度预计金额存在
差异，主要原因为：
    公司预计的日常关联交易额度是公司基于原有业务类型考量，与关联方可能
签署合同的上限金额，实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及
具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
    以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司
2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-003）。
    本议案涉及关联交易，关联董事丁利荣、平丽洁回避表决。
    独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日发
布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事对公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第二届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                   青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 1 月 25 日