证券代码： 002899             证券简称：英派斯         公告编号： 2021-035



                 青岛英派斯健康科技股份有限公司

           第二届董事会 2021 年第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会202
1年第四次会议于2021年4月28日上午9:30在公司会议室以现场和通讯结合的方
式召开。本次会议通知于2021年4月22日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事李淳先生请假，书面
委托独立董事徐国君先生代为出席会议并表决）。会议由董事长丁利荣召集并主
持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的
规定。


     二、董事会会议审议情况
     经审议，与会董事一致通过了如下决议：
     1. 审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
    报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-033），报告正文详见公
司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2021 年第一季度报告正文》（公
告编号：2021-034）。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
     2. 审议通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于延长
非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-03
7）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
        本议案需提交公司股东大会审议通过。
        表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    3. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本
次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于延长
非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-03
7）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
        本议案需提交公司股东大会审议通过。
        表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
        三、备查文件
        1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
        2.深交所要求的其他文件。


        特此公告。


                                     青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 28 日