证券代码：002899             证券简称：英派斯            公告编号：2021-072


                     青岛英派斯健康科技股份有限公司

                    2021 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 20 日（星期二）14:30。
    （2）网络投票时间：2021 年 7 月 20 日（星期二），其中：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时
间为 2021 年 7 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2021 年 7 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区苗岭路 9-2 号         蓝海大酒店三
楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长丁利荣
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》 及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规
定。


                                     47
    （二）会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份
28,780,900 股，占公司有效表决权股份总数的 23.9841%。其中：
    （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 28,762,900
股，占公司有效表决权股份总数的 23.9691%。
    （2）通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 18,000 股，占公司有效表决权
股份总数的 0.0150%。
    （3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 4 人，代表股份
18,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0158%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次
会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议
通过了以下议案：
    1、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
    会议采取累积投票的方式选举丁利荣先生、平丽洁女士、刘增勋先生、韦钢
先生、秦熙先生、刘洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事。任期自股东大会
审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
    1.01《选举丁利荣先生为公司第三届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 28,762,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9375%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 900 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 4.7619%。
    本议案获得通过。
    1.02《选举平丽洁女士为公司第三届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 28,762,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9375%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 900 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 4.7619%。

                                   47
    本议案获得通过。
    1.03《选举刘增勋先生为公司第三届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 28,762,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9375%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 900 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 4.7619%。
    本议案获得通过。
    1.04《选举韦钢先生为公司第三届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 28,762,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9375%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 900 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 4.7619%。
    本议案获得通过。
    1.05《选举秦熙先生为公司第三届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 28,762,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9375%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 900 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 4.7619%。
    本议案获得通过。
    1.06《选举刘洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 28,762,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9375%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 900 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 4.7619%。
    本议案获得通过。
    2、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
    会议采取累积投票的方式选举徐国君先生、陈华先生、李强先生为公司第三
届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
    2.01《选举徐国君先生为公司第三届董事会独立董事》


                                   47
    表决结果：同意 28,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9649%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,800 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 46.5608%。
    本议案获得通过。
    2.02《选举陈华先生为公司第三届董事会独立董事》
    表决结果：同意 28,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9649%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,800 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 46.5608%。
    本议案获得通过。
    2.03《选举李强先生为公司第三届董事会独立董事》
    表决结果：同意 28,762,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9375%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 900 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 4.7619%。
    本议案获得通过。
       3、逐项审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
    会议采取累积投票的方式选举杨军先生、丁慧玲女士为公司第三届监事会非
职工代表监事，与公司职工民主决策会议选举产生的职工代表监事范真女士一起
组成公司第三届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如
下：
    3.01《选举杨军先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
    表决结果：同意 28,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9649%。
    本议案获得通过。
    3.02《选举丁慧玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
    表决结果：同意 28,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9649%。


                                    47
    本议案获得通过。
    4、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》。
    表决结果：同意 28,762,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9375%；反对 18,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0625%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 900 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 4.7619%；反对 18,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 95.2381％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    本议案获得通过。
    5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》。
    表决结果：同意 28,762,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9375%；反对 18,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0625%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京德和衡律师事务所郭恩颖律师、王智律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         青岛英派斯健康科技股份有限公司


                                   47
                董事会
     2021 年 7 月 20 日




47