证券代码：002899             证券简称：英派斯          公告编号：2021-086


                 青岛英派斯健康科技股份有限公司

          第三届董事会 2021 年第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021
年第二次会议于 2021 年 8 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件、电话等方式通知全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长丁利荣召
集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，与会董事一致通过了如下决议：
    1.审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    报 告 全 文 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2021 年半年度报告全文》（公告编
号：2021-084），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-085）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    2.审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-088）。
    独立董事对该报告发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    3.审议通过《关于公司向青岛银行股份有限公司文创支行申请综合授信的议
案》
    为满足公司正常经营发展需要，保证公司战略的顺利实施，同意公司向青岛
银行股份有限公司文创支行申请 1 亿元综合授信，具体用途待定。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
    4.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，更好地维护公司和全体
股东的利益，董事会同意将公司募投项目之“研发中心建设项目”建设完成期延
期至 2022 年 9 月 14 日。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-089）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司
对该事项发表了核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




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                                                                    董事会
                                                         2021 年 8 月 27 日